Метка: АФМ

Мошенничество на миллиард: АФМ завершило расследование дела «Dala SK Construction» в Семее

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование громкого дела в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных компаний. Застройщика обвиняют в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого строительства.

Read More
Крах Доверия: В Астане Раскрыта Крупнейшая Афера в ЖК «Qyran» на 7,9 Миллиарда Тенге

Астана, 1 декабря 2025 г. — Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыл крупную мошенническую схему, связанную с продажей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Расследование ведется в отношении сотрудников строительной компании, которые, злоупотребляя своим положением и доступом к документации, организовали хищение средств под видом реализации квартир, коммерческих помещений и парковочных мест.

Read More