Двойной Удар: Как Были Обмануты Клиенты и Компания
Мошенническая схема отличалась двойным вектором удара. В офисе продаж сотрудники компании демонстрировали потенциальным покупателям макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создававшие впечатление законности сделок и подтверждавшие якобы право собственности компании на объекты. Клиентам предлагали приобрести недвижимость по цене ниже рыночной и заверяли, что все процедуры соответствуют законодательству.
Схема №1 (Хищение у граждан): Вместо официальных договоров купли-продажи покупателям оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежат государственной регистрации и не дают права собственности. Оплату потерпевшие вносили как наличными, так и безналичным путем, при этом деньги поступали на личные счета участников схемы, а в бухгалтерских документах ТОО эти операции не отражались. Таким образом было похищено более 3,8 млрд тенге.
Схема №2 (Хищение у застройщика): Следствие установило, что злоумышленники также похищали средства и у самой компании-застройщика. Действуя от ее имени, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности на объекты, однако поступления от этих продаж в кассу компании не фиксировались. Ущерб от реализации 76 таких объектов составил 4,1 млрд тенге.
Общий Ущерб и Арест Имущества
Общая сумма ущерба, нанесенного гражданам и компании, достигла 7,9 млрд тенге. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль с целью возмещения ущерба. Расследование дела еще не завершено.
Предупреждение: Нарушения Были Очевидны
Известно, что строительством ЖК «Qyran» занималась компания International Invest Company IIC. Ключевым фактором риска, который могли бы учесть покупатели, является то, что эта компания с 2021 года находилась в списке недобросовестных застройщиков, составляемом акиматом столицы, в связи со строительством многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом по ул. Е 305. Этот факт прямо доказывает, что меры государственного контроля являются жизненно важным инструментом: пренебрежение официальными предупреждениями властей и поиск «цены ниже рынка» привели к катастрофическим финансовым потерям.
Важно: Перед заключением сделок всегда необходимо проверять актуальный список на сайте Акимата. Если компания находится в нем, это сигнал о высоком риске.
На фото: ЖК Qyran (источник Krisha.kz)
